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中诚信托开展“非法集资宣传月”活动——第二期

发布时间:2019-05-24  

为进一步遏制非法集资活动,提高公众防范非法集资活动的意识和能力,维护金融市场的安全稳定,切实保护好民众的财产安全,中诚信托积极响应北京银保监局的号召,开展“2019年防范非法集资宣传月”活动。

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期间,我公司通过张贴防范非法集资活动宣传海报、设立金融知识宣传教育专栏、向客户科普防范非法集资知识等方式,让公司客户了解非法集资的相关要点,引导群众自觉远离和抵制非法集资活动,增强人民群众金融安全意识、风险防范意识和能力等。

中投信托有限责任公司本期,中诚信托将继续为您解读非法集资。

具体规定

非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

相关分类

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:

通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

中投信托有限责任公司比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。

最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

利用民间会社形式进行非法集资。

中投信托有限责任公司最近的变化: 利用地下钱庄进行集资活动。

中投信托有限责任公司以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

以发行或变相发行彩票的形式集资。

利用传销或秘密串联的形式非法集资。

利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

中投信托有限责任公司例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

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利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

非法集资波及的领域日渐广泛,商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生,借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,跨界特征更加突出,传染积聚速度更快。它无处不在,具有很强的迷惑性和利诱性,不仅会危及人的财产安全,更会扰乱金融市场秩序,危害巨大。

中诚信托提醒您,一定要提高辨别非法集资行为的能力,保护自己的财产安全。

分类来源:百度百科

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